PNF solicita remisión correctiva de BNP Paribas y los hijos de Omar Bongo – franceinfo
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En total, la Fiscalía Financiera Nacional solicita el despido de 23 personas físicas o jurídicas: cinco empresas, entre ellas BNP Paribas, cuatro empresas inmobiliarias y 18 personas físicas.
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La Fiscalía Nacional de Finanzas (PNF) ha solicitado la remisión de 23 personas físicas o jurídicas al Tribunal Penal de París en el marco de una investigación sobre activos gaboneses adquiridos fraudulentamente en Francia, según supo la Agencia Radio Francia el martes (28 de julio) a través de la PNF. Entre ellos se encuentran el BNP Paribas Bank, la ex actriz de Omar, Sommer, y los hijos de Roland.
A finales de 2010 se abrió una investigación judicial tras una denuncia de Transparencia Internacional. Desde entonces, varias personas, entre ellas BNP Paribahan, han sido acusadas. El proceso examina si los activos inmobiliarios franceses de varios líderes africanos, entre ellos los gaboneses, crearon un vasto sistema de corrupción y malversación de dinero público entre París y sus antiguas colonias africanas para financiar «Francefrique».
La Fiscalía Nacional de Finanzas solicita, por tanto, el despido de cinco empresas, entre ellas BNP Paribas y cuatro sociedades inmobiliarias, y de 18 personas, entre ellas los hijos del ex presidente de Gabón, Omar Bongo, fallecido en 2009, pero también de la esposa del actual presidente del Congo, Antoinette Sassou Nguesso, y de la ex señorita Lande Rolland y actriz.
Según la justicia francesa, Omar Bongo utilizó varias redes de blanqueo de capitales para adquirir inmuebles. Entre esas cadenas se encuentra la empresa de decoración gabonesa Atelier 74, cuya adquisición se sospecha que pagó varios millones de euros en efectivo, según confirmó PNF a la Agencia Radio Francia. El dinero pasa luego por la cuenta francesa de esta empresa.
La Fiscalía Nacional de Finanzas afirma específicamente que el blanqueo de dinero adicional, en particular la corrupción y la malversación de fondos públicos, justifica el despido de BNP Paribas. Se le acusa de permitir que la familia Bongo y sus familiares a través de Atelier 74 y otras redes de lavado de dinero, «Transformar fondos de origen delictivo en operaciones inmobiliarias, por importe de al menos 35 millones de euros». En el interrogatorio, el BNP admitió su fracaso pero lo negó todo. «diseño engañoso»Según el PNF.
Además, en este caso se confiscaron 52 inmuebles adquiridos de manera fraudulenta, agregó la Fiscalía Financiera de la Nacional.
